工程咨询集团董事会调研重点项目并召开第一届董事会2022年第五次会议

10月28日，工程咨询集团董事会成员赴明董高速公路项目进行现场调研，并召开第一届董事会2022年第五次会议。公司党委书记、董事长张平主持会议，公司外部董事吴登义、钱洪、齐军、王明柱，公司党委副书记、董事、总经理王恩东，党委副书记、董事毕京杰及党委委员、职工董事、副总经理、工会主席郭德立出席会议，相关权属单位、总部部室负责人陪同调研。

董事会成员先后参观了明董高速公路总监办工地试验室及明董项目公司廉洁教育展厅，实地查看了四标段综合场站箱梁预制场、拌合站及路面基层、下面层施工现场，认真听取了总监办关于项目进度、质量、安全、环保、疫情防控以及科技创新、管理创新等监理工作汇报，详细询问了各标段工程进展情况及目前工作中存在的困难等。各位董事充分发挥自身专业知识和经验优势，从加强项目质量管控、提高项目标准化管理水平等方面提出了宝贵建议。

张平对总监办工作给予充分肯定并提出三点要求：一是要切实增强使命感、责任感，认真履行监理职责，持续提升服务品质；二是要认清形势、守住底线，着力抓好安全生产、疫情防控等工作，为项目有序推进营造安全稳定的环境；三是要重点做好项目管理经验、成果的总结提炼及宣传推广，形成具有明董特色的“山高咨询”项目管理亮点，努力将项目打造成可复制、可推广的样板工程。

随后召开的董事会会议审议通过了《山东高速工程咨询集团有限公司对外捐赠管理办法》等四项议案，公司企业管理部负责人向各位董事传达了省国资委、集团公司有关文件精神，汇报了公司董事会建设自查情况，各位董事对进一步加强公司董事会建设工作发表了意见和建议。

会议要求，一是要严格落实省国资委、集团公司关于董事会建设的文件精神，持续规范、优化公司治理，促进董事会高效运行；二是公司相关部室要进一步强化对董事会各专门委员会的服务保障，推动各专委会作用有效发挥；三是要进一步加强与外部董事的沟通交流，灵活运用电话、书面、现场调研等多种形式，向各位董事汇报公司重大事项，促使各位董事充分发挥自身专业优势，为公司改革发展建言献策。